Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники без лицензии предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. При этом в криминальной схеме задействовали более 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам, а затем обналичивались.
За свои «услуги» фигуранты получали 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали более 26 млн рублей.
Правоохранители провели 13 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях, изъяли компьютерную технику, печати фиктивных организаций, документацию, электронные носители информации и другое. Возбуждено уголовное дело.
Предполагаемый организатор — 35-летняя жительница Москвы. Ей и четверым сообщникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Чуть ранее в Москве пресечена незаконная деятельность крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств, годовой оборот которой составлял свыше 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, полицейскими выявлена схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России».
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы — лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.
Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием, отметили в МВД.
По данным министерства, в период с 2014 по ноябрь 2015 годов подозреваемые направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
«Годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб. По факту незаконной банковской деятельности следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации», — отметили в пресс-центре МВД.
Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В пресс-службе «Почты России» ТАСС сообщили, что на протяжении всего периода расследования организация взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.
Собеседник агентства подчеркнул, что «Почта России» реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с законом «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «Почта России» ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Росфинмониторинг. Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России, добавили в пресс-службе Российского почтового оператора.
Источники: МВД, ТАСС