27 декабря 2021 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 ноября 2021 года. В Обзоре представлена подборка российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.
Содержание Обзора:
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
О Федеральном законе № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ
Об итогах пленарного заседания ЕАГ
О прогрессе Турции в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ
О прогрессе Литвы в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ
Новости стран Европы и Европейского союза
О результатах расследования по делу об использовании криптовалюты в целях ОД
О применении ПФР Мальты мер административного воздействия в отношении субъектов исполнения «противолегализационного» законодательства
О докладе Европола о результатах оценки угроз организованной преступности в сети Интернет
О мерах центрального банка Нидерландов в отношении Rabobank
О мерах надзорного органа Швейцарии в отношении банков Banca Zarattini & Co. SA и CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
О мерах надзорного органа Латвии в отношении AS Privat Bank
О руководстве ПФР Мальты о типологиях и индикаторах ОД, связанного с налоговыми преступлениями
О результатах международного расследования по делу о мошенничестве и ОД
Новости других регионов
О мерах надзорного органа Гонконга в отношении финансовой организации Fulbright Securities Limited
О запуске в Гонконге лаборатории RegTech в сфере ПОД
О регулировании криптовалютного сектора Израиля в сфере ПОД/ФТ
О мерах воздействия надзорного органа Гонконга в отношении гонконгских филиалов ряда иностранных банков
Текст обзора: