В период с 14 по 27 марта 2024 года Банк России производил актуализацию Списка организаций с признаками нелегальной деятельности, в который были добавлены за этот период сведения о 219 юридических лицах.
Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками:
- «финансовой пирамиды»,
- нелегального кредитора,
- нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка.
Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Всего в списке сейчас организаций: 1027
№ Наименование Дата внесения
127.03.2024
227.03.2024
327.03.2024
427.03.2024
527.03.2024
627.03.2024
727.03.2024
827.03.2024
927.03.2024
1027.03.2024
1127.03.2024
1227.03.2024
1327.03.2024
1427.03.2024
1527.03.2024
1627.03.2024
1727.03.2024
2227.03.2024
2327.03.2024
2427.03.2024
2526.03.2024
2626.03.2024
2726.03.2024
2826.03.2024
2926.03.2024
3026.03.2024
3126.03.2024
3226.03.2024
3326.03.2024
3426.03.2024
3526.03.2024
3626.03.2024
3826.03.2024
3926.03.2024
4026.03.2024
4126.03.2024
4225.03.2024
4325.03.2024
4425.03.2024
4525.03.2024
4625.03.2024
4725.03.2024
4825.03.2024
4925.03.2024
5025.03.2024
5125.03.2024
5225.03.2024
5325.03.2024
5425.03.2024
5525.03.2024
5625.03.2024
5725.03.2024
5825.03.2024
5925.03.2024
6025.03.2024
6125.03.2024
6425.03.2024
6522.03.2024
6622.03.2024
6722.03.2024
6822.03.2024
6922.03.2024
7022.03.2024
7122.03.2024
7222.03.2024
7322.03.2024
7422.03.2024
7522.03.2024
7622.03.2024
7722.03.2024
7822.03.2024
7922.03.2024
8022.03.2024
8122.03.2024
8222.03.2024
8322.03.2024
8422.03.2024
8522.03.2024
8622.03.2024
8722.03.2024
8822.03.2024
8922.03.2024
9122.03.2024
9222.03.2024
9322.03.2024
9422.03.2024
9522.03.2024
9621.03.2024
9721.03.2024
9821.03.2024
9921.03.2024
10021.03.2024
10121.03.2024
10221.03.2024
10321.03.2024
10421.03.2024
10521.03.2024
10621.03.2024
10721.03.2024
10821.03.2024
10921.03.2024
11021.03.2024
11121.03.2024
11421.03.2024
11521.03.2024
11620.03.2024
11720.03.2024
11820.03.2024
11920.03.2024
12020.03.2024
12120.03.2024
12220.03.2024
12520.03.2024
12819.03.2024
12919.03.2024
13019.03.2024
13119.03.2024
13219.03.2024
13319.03.2024
13419.03.2024
13519.03.2024
13619.03.2024
13719.03.2024
13819.03.2024
13919.03.2024
14019.03.2024
14119.03.2024
14219.03.2024
14319.03.2024
14419.03.2024
14519.03.2024
14719.03.2024
14919.03.2024
15019.03.2024
15119.03.2024
15219.03.2024
15319.03.2024
15419.03.2024
15519.03.2024
15618.03.2024
15718.03.2024
15818.03.2024
15918.03.2024
16018.03.2024
16118.03.2024
16218.03.2024
16318.03.2024
16418.03.2024
16518.03.2024
16618.03.2024
16818.03.2024
16918.03.2024
17018.03.2024
17118.03.2024
17318.03.2024
17418.03.2024
17518.03.2024
17618.03.2024
17715.03.2024
17815.03.2024
17915.03.2024
18015.03.2024
18115.03.2024
18215.03.2024
18315.03.2024
18415.03.2024
18515.03.2024
18615.03.2024
18715.03.2024
18815.03.2024
18915.03.2024
19015.03.2024
19115.03.2024
19215.03.2024
19315.03.2024
19415.03.2024
19515.03.2024
19615.03.2024
19715.03.2024
19815.03.2024
19915.03.2024
20015.03.2024
20115.03.2024
20215.03.2024
20415.03.2024
20515.03.2024
20615.03.2024
20714.03.2024
20814.03.2024
20914.03.2024
21014.03.2024
21114.03.2024
21214.03.2024
21314.03.2024
21414.03.2024
21614.03.2024
21714.03.2024
21814.03.2024
21914.03.2024 Экономическая игра «ZOMBIE CATCHERS»