21 марта 2024 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию финансовой разведки Федеративной Демократической Республики Эфиопия.
В нее вошли:
- директор отдела по юридическим вопросам и международным отношениям Аббый Динка Бэджика,
- директор отдела по надзору Мулюгета Тэмэсгэн Аффраса,
- директор отдела по получению информации Дэджене Динса Абди,
- директор анализа финансовых преступлений Гэбэйеху Гудэта Дэрэсса,
- руководитель группы организационных исследований и консультаций Тэрэфэ Уордофа Сулейман.
Визит зарубежных коллег предусмотрен программой четырехдневной стажировки по финансовым расследованиям в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
«Мы знаем об успехах вашей страны в антиотмывочной сфере на национальном уровне, отмечаем активное участие Эфиопии на профильных международных и региональных площадках. Ценим вашу открытость к освоению новых подходов и со своей стороны готовы оказывать поддержку. Уверен, взаимообмен опытом между специалистами наших ведомств будет продуктивным», – подчеркнул Юрий Чиханчин, приветствуя гостей.
Российская сторона продемонстрировала аналитические инструменты финансового мониторинга, а также осветила нюансы их практического применения.
Кроме того, сотрудники Росфинмониторинга рассказали иностранным коллегам о Международном центре оценки рисков, а также о практических аспектах в сфере противодействия финансированию терроризма.
Эксперты подразделения финансовой разведки Эфиопии выразили интерес в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия и отметили плодотворность обучающих мероприятий.