Выбор редакции

Банки активизировали борьбу с «раздолжнителями» — компаниями, которые предлагают гражданам консультации по личному банкротству или «списанию долгов». Об этом пишет в...

Интересная статья была опубликована на портале amlcrypto. Некоторые утверждения материала могут вызывать возражения или, как минимум, сомнение. Но тем не...

Опубликовано интервью участника прошедшей Олимпиады по финансовой безопасности. Гупта Кунал – студент-юрист из Индии, финалист III Международной олимпиады по финансовой...

Как мы писали ранее, ряд госведомств и организаций обсуждают создание новой единой антифрод-платформы. Это ведомства: Банк России, МВД, Минцифры, Роскомнадзор,...

Опубликован глобальный индекс терроризма (GTI) на 2024 год, который представляет собой всеобъемлющее исследование по анализизу последствий терроризма для 163 стран....

Прокуратура Даровского района Кировской области приняла меры по противодействию обналичиванию денег, полученных преступным путём. Пострадала от действий мошенников 59-летняя женщина,...

В Росфинмониторинге состоялось рабочее совещание с участием вузов Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (МСИ)....

Банк России провел около 25 тыс. операций с цифровыми рублями, время проведения одной транзакции занимает несколько секунд, заявила первый зампред...

Группа Qiwi несколько лет находилась под пристальным контролем Банка России. И если прошлый надзорный шторм бизнес группы, хоть и с...

В январе 2024 года в Ржеве Тверской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 174. 1 УК...