17 марта 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение «О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении...
18 марта 2023 года внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...
20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений...
17 марта 2023 года Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера (подставное лицо, снимающее полученные мошенническим путем средства) - это мужчина до...
15 марта 2023 года в онлайн-формате состоялось заседание Международного совета комплаенс, созданного под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных...
16 марта .2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...
15 марта 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
14 марта 2023 года Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен провела игровой уголовный процесс для старшеклассников одной из столичных школ....
13 марта 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационные сообщения о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...
10 марта 2023 года в формате видеоконференции состоялось 22-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.