ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

В прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных...

10-13 февраля 2023 года на сайте МУМЦФМ опубликованы ряд методических, учебных и научных работ по тематике в сфере финансового мониторинга...

В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов...

21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...

21 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть часть норм уголовного законодательства России в части преступлений с экономическим составом. Об...

Банковское сообщество поддерживает законопроект о создании условий для развития аутсорсинга, который подготовлен для внесения в Госдуму. Об этом вице-президент Ассоциации...

20 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...

Ассоциация банков России попросит Роскомнадзор не запрещать кредитным организациям предоставлять услуги через Telegram, сообщил РИА Новости вице-президент АБР Алексей Войлуков....

20 февраля 2023 года акции австрийского Raiffeisen Bank International AG, торгующиеся на Венской фондовой бирже, упали почти на 9%. Это...

В июле 2020 года Президиум Верховного суда утвердил тематический обзор практики, посвященный легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж...