11 и 15 ноября 2022 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

15 ноября 2022 года Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Государственной Думы РФ с представлением Основных направлений денежно-кредитной политики. Добрый день,...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) планирует обязать банки делиться фото- и видеоконтентом с камер, установленных в отделениях или на...

24 октября 2022 года Минфином уточнен порядок представления информации в Росфинмониторинг для аудиторов. Это отражено в документе Новое в аудиторском законодательстве:...

14 ноября 2022 года в рамках работы по клиентоцентричности Пробирной Палатой подготовлено и опубликовано Руководство по лучшим практикам в области...

26 октября 2022 года Росфинмониторинг разъяснил особенности применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)...

ЦБ РФ фиксирует попытки участников рынка создать схемы обхода ограничений для счетов типа "С", на которых блокируются средства нерезидентов из...

14 ноября 2022 года бывший американский офицер Скотт Беннетт заявил в разговоре с «Известиями», что Демократическая партия США занималась отмыванием...

Российского миллиардера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Представитель бизнесмена категорически отверг такие обвинения. Сотрудники федерального управления...

1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...