18 сентября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

17 сентября 2024 года Банк России указанием №6750-У от 17.06.2024 установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни,...

17 сентября на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности....

Банк России опубликовал разъяснения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля по вопросам квалификации ломбардом операций, подлежащих обязательному контролю по коду...

11 сентября 2024 года жительница Флориды признала себя виновной в сговоре с целью отмывания миллионов долларов, полученных от американских жертв...

Еще 10 июля 2024 года Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США FinCEN (Вашингтон, округ Колумбия) опубликовала...

11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме "Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия...

Альфа-Банк сообщил, что запустил звонки из приложения для проверки корректности транзакций. Это сделано для того, чтобы клиенты банка могли быть...

16 сентября 2024 года Банк России напомнил, что следует понимать под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину,...

16 сентября 2024 года француз Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) полностью признал вину в нарушении правил деятельности иностранного агента. ...