сдл инфо

28 сентября 2023 года в АНО ДПО ИИРИТ в 14-15 - 15-00 состоится консультационная встреча с ведущим экспертом по теме ЭЛЕКТРОННАЯ...

28 сентября 2023 года эксперты Банка России и участники рынка расскажут о возможностях факторинга для получения оборотных средств и финансирования торговых...

25 сентября 2023 года Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по финансовой безопасности, которая прошла в Российском...

23 сентября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

ФАТФ призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от...

21 сентября 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 15 сентября 2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам),...

21 сентября 2023 года Федеральная пробирная палата подготовила и опубликовала новые рекомендации для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям. Они...

20 сентября 2023 года в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса «Все в курсе». Конкурс «Все...

Росфинмониторингом опубликован сентябрьский номер журнала "Финансовая безопасность" №39. Ю.А. Чиханчин: "Предупреждение преступлений и правонарушений в финансово-бюджетной сфере, совершенствование правоприменительной практики, системы мониторинга...

22 сентября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

21 сентября 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за...

23 сентября 2023 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 13.09.2023 г. № 1489, которым внесены изменения в Положение о...

21 сентября 2023 года Правительство РФ утвердило перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры из которых...

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рекомендует записывать разговоры с сотрудниками кредитных организаций при оформлении...

Банки сталкиваются с нехваткой золотых инвестиционных слитков после того, как у населения резко вырос спрос на этот драгметалл в результате отмены...

Росфинмониторинг не первый год фиксирует тренд на использование IT-технологий и электронных средств платежа мошенниками, а в их ловушку попадают либо те,...

21 сентября 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информиционное письмо №67 от 20 сентября 2023 года. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 20.09.2023 № 67 «О...

21 сентября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

20 сентября 2023 года Банк России включил первую организацию в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию. Первым в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию...

19 сентября 2023 года Министерства юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории...

19 сентября 2023 года Ассоциация Банков России опубликовала переписку с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам о...