сдл инфо

"Тинькофф" разработал систему, которая в автоматическом режиме позволяет выявлять дропов - клиентов, которые оформляют карты не для собственного использования, а для нужд мошенников, чтобы выводить на них средства жертв. За...

Минцифры России направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства законопроект о введении для иностранцев обязанности зарегистрироваться в Единой биометрической системе для покупки сим-карты российского оператора связи, а также информирования граждан о...

25 апреля 2024 года начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов сообщил, что объем подозрительных операций, связанных с исполнительными документами нотариусов, в 2023 году снизился пятикратно. Росфинмониторинг тестирует возможности...

25 апреля 2024 года руководитель ФНС Даниил Егоров на съезде РСПП заявил, что конструкция механизма налоговой амнистии за дробление бизнеса, которую Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)...

25 апреля 2024 года в Ассоциации банков России поддержали инициативу по внедрению универсального QR-кода, предложенную коммерческими банками и Банком России. Об этом сообщил журналистам председатель Совета Ассоциации банков России, председатель...

25 апреля 2024 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что граждане нескольких стран участвовали в организации теракта в "Крокус сити холле". Финансировали его в том числе с использованием криптовалюты. "Следcтвенные мероприятия...

24 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде прошел Совместный форум надзорных органов стран-участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) «Надзор и превентивные меры с учетом...

24 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

24 апреля 2024 года ФНС отказалась согласовывать сроки погашения суммы недоимки с блогером Еленой Блиновской, обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей, легализации денежных средств...

23 апреля 2024 года СК РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля его арестовали на два месяца. Также был арестован его...

В апреле 2024 года Высокогорский районный суд Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении двоих местных жителей по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила прокуратура республики. Установлено, что...

22 апреля 2024 года Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Федеральный закон принят Государственной Думой 10 апреля 2024 года и одобрен...

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу предъявило обвинение в легализации имущества, приобретенного преступным путем, 37-летнему адвокату, который зарегистрировал на себя чужую квартиру. Это сообщили в пресс-службе ГСУ СКР...

МВД предложило дать следователям право приостанавливать денежные переводы, хотя сейчас получение следователем информации о звонках допускается на основании решения суда при наличии достаточных оснований, что эти сведения имеют значение для дела....

22 апреля 2024 года пресс-служба МВД сообщила, что сотрудники МВД во взаимодействии с представителями ФСБ и при поддержке Росгвардии раскрыли сеть мошенников, которые осуществляли массовые обзвоны россиян и рассылку СМС....

17 апреля 2024 года Банк России разместил информацию о новых технических требованиях к формированию показателей кредитной информации. Это следующие новые документы: 1. Технические требования к формированию показателей кредитной информации (версия 2.1 (применяется...

Эксперты МУМЦФМ провели практические занятия на обучающей системе «Графус» для преподавателей вузов МСИ – участников программы повышения квалификации «Практико-ориентированный подход в обучении специалистов образовательных организаций высшего образования в сфере ПОД/ФТ»....

22 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

22 апреля 2024 года Росфинмониторинг проинформировал операторов платежей, что в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»...

22 апреля 2024 года депутаты Госдумы доработали и внесли в новой редакции законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября 2024 года приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в...

22 апреля 2024 года Правительство РФ подготовило проект положительного отзыва на законопроект, по которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан. Проект закона...

19 апреля 2024 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2024 № 958-р. Номер опубликования: 0001202404190019. Дата опубликования: 19.04.2024. Распоряжением установлен перечень сведений, используемых при проведении идентификации физического лица, операторами автоматизированной информационной...

19 апреля 2024 года Федеральная пробирная палата обновила списки участников рынка: соблюдающих и нарушающих законодательство Российской Федерации, которые не имеют права осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов, которые не...

22 апреля 2024 года вступило в силу Указание Банка России, регламентирующее порядок представления НФО информации о принятых специальных экономических мерах. С 1 февраля 2024 года многие НФО обязаны применять специальные...

17 апреля 2024 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В него были добавлены сведения о трех...

19 апреля 2024 года в Москве под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось 20-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

19 апреля 2024 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении Олега Крылова первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Олег Крылов служит в финансовой разведке России с...

19 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

18 апреля 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын принял участие в конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion 2024. Представитель ведомства выступил на...

17 апреля 2024 года суд на Ставрополье арестовал еще двух сотрудников Ространснадзора и ГИБДД - фигурантов дела о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. "Еще двое фигурантов...