сдл инфо

Топ-10 международных провайдеров KYC в 2023 году были представлены в аналитическом материале компании B2Broker. Можно по разному относится к факту ранжирования чегобы-то ни было, но сама попытка делать эту работу...

8 октября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

8 октября 2024 года ПСБ объявил о запуске платформы трансграничных платежей для поддержки внешнеэкономической деятельности российских компаний в любых странах мира в условиях санкций. Об этом говорится в сообщении банка....

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, позволяющий операторам ЦФА-платформ вносить в реестр пользователей данные, полученные в ходе идентификации клиента. Это сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой депутатов. Операторы информационных...

3 октября 2024 года на портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Приказа Минцифры России «О внесении изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля...

4 октября 2024 года Банк России опубликовал Указание от 17.06.2024 № 6756-У "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений,...

За восемь месяцев 2024 года Роскомнадзор заблокировал 456 млн мошеннических звонков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на информацию регулятора. Для блокировки вызовов с подменных номеров используется автоматизированная система «Антифрод»,...

4 октября 2024 года состоялась торжественная церемония закрытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая с 30 сентября проходила на федеральной территории «Сириус». В финал вышли около 600 участников из...

2 октября 2024 года Министерство юстиции США объявило о вынесении приговора россиянину Феликсу Медведеву. Он признал вину в незаконном обороте и частичном отмывании $150 млн в российских рублях и приговорен...

4 октября 2024 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ одну организационную структуру. Это: Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02"...

1 и 2 октября 2024 года Банк России опубликовал проекты нормативно-правовых актов для операторов платежей и КПК в части кадровых требований. Это касается: Указания «О порядке и сроках направления Банком...

С 4 октября 2024 года обсуждается проект нового документа Банка России в части квалификационных требований к СДЛ финансовых организаций.. Проект указания "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками (должностному...

4 октября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

1 октября 2024 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ одну организационную структуру. Это: Belsat (Belsat TV, Belarusian...

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для банков рекомендации для борьбы со схемами, в которых теневой бизнес использует нотариальные доверенности на открытие электронных средств платежа и операций с ними. Об...

3 октября 2024 года Росфинмониторинг опубликовал проект "Об утверждении Положения о Единой информационной системе Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма,...

2 октября 2024 года Банк России опубликовал проект Положения «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по...

3 октября 2024 года Савеловский суд Москвы продолжит слушания по делу блогера Елены Блиновской 10 октября, в ходе которых будут допрошены свидетели. Об этом сообщили из зала суда. "Савеловский районный...

3 октября 2024 года в пресс-службе Банка России сообщили, что универсальный QR-код для оплаты должен основываться на решении НСПК и быть доступным для всех участников рынка. Универсальный QR-код - это...

27 сентября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

В Петербурге на имя сидящего в СИЗО  мужчины мошенники смогли оформить сим-карту и взять миллионный кредит. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. С иском обратился некто Александр Горшенев, делом...

2 октября 2024 года Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации...

На комплексную государственную программу "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" будет направлено из бюджета 12,4 трлн рублей с 2025 по 2027 год. Ответственным за ее реализацию назначен министр финансов...

2 октября 2024 года Арбитражный суд Московской области наложил арест на денежные средства американских банков JP Morgan Chase Bank и The Bank of New York Mellon в рамках обеспечительных мер...

16 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод отчета ФАТФ по теме «Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов». Документ представляет собой...

Одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, является россиянин Сергей Иванов. В отношении него  США ввели санкции из-за отмывания денег....

2 октября 2024 года Эгмонт Групп опубликовала информацию, что провели межсессионную встречу членов Egmont из Европы I для обсуждения важнейших тем и текущих дискуссий, касающихся региона. Регион Egmont Europe I...

1 октября 2024 года во время IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на федеральной территории «Сириус» состоялся очередной Конкурс ЕАГ среди представителей финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях...

2 октября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

25 сентября 2024 года Правительство Российской Федерации предложило внести изменения в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также дополнить статью 32 Федерального закона...