7 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию...
Подробнее4 декабря 2023 года Минюст России разместил актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории...
Подробнее6 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Подробнее5 декабря 2023 года начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков сообщил на круглом столе в Совфеде, что Росфинмониторинг зафиксировал...
ПодробнееСотрудник управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов рассказал о результатах использования "Прозрачного блокчейна" в ходе 39-й пленарном недели Евразийской...
Подробнее8 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...
Подробнее5 декабря 2023 года Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на запрос Ассоциация Банков России по порядку идентификации...
ПодробнееПредставляем обзор сроков вступления в силу основных нормативных актов, которые вызывали изменения ПВК (правил внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023...
Подробнее6 декабря 2023 года Минюст России разместил актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской...
Подробнее6 декабря 2023 года Банк России опубликовал рекомендации финансовым организациям по учету климатических рисков. Документ предлагает финансовым организациям на основе потенциальных сценариев проанализировать...
ПодробнееГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма...
Подробнее4 декабря 2023 года Минюст России разместил актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской...
Подробнее7 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...
Подробнее6 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности...
Подробнее5 декабря 2023 года начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков сообщил на круглом столе в Совфеде, что Росфинмониторинг зафиксировал рост...
ПодробнееСотрудник управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов рассказал о результатах использования "Прозрачного блокчейна" в ходе 39-й пленарном недели Евразийской группы...
Подробнее5 декабря 2023 года Банк России опубликовал Методические рекомендации, которые устанавливают единый подход к определению целевых и расчету фактических значений количественных контрольных показателей...
Подробнее4 декабря 2023 года Банка России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №...
ПодробнееСовет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств отмечает 11 лет с даты создания. В состав международной организации...
ПодробнееДепартамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на обращение Ассоциации Банков России, которая направляла вопросы, касающиеся порядка идентификации должника...
Подробнее4 декабря 2023 года первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что около 30 российских банков задействуют в пилотировании цифрового...
Подробнее1 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О...
Подробнее30 ноября 2023 года Госдума во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по...
Подробнее1 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...
Подробнее30 ноября 2023 года в Банке России прошло выступление директора департамента Елизаветы Даниловой на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности за II–III...
Подробнее30 ноября 2023 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 3359-р. Номер опубликования: 0001202311300016. Дата опубликования: 30.11.2023. Документом вносятся изменения в...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.