НФО

ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

НОВОСТИ

Пробирная палата обновила списки и готовит приказ по СЭМ

19 апреля 2024 года Федеральная пробирная палата обновила списки участников рынка: соблюдающих и нарушающих законодательство Российской Федерации, которые не имеют права осуществлять переработку лома и отходов драгоценных металлов, которые не...

Подробнее

Вступили в силу отчетные регламенты Банка России по СЭМ для НФО

22 апреля 2024 года вступило в силу Указание Банка России, регламентирующее порядок представления НФО информации о принятых специальных экономических мерах. С 1 февраля 2024 года многие НФО обязаны применять специальные...

Подробнее

Нежелательных организаций добавилось

17 апреля 2024 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В него были добавлены сведения о трех...

Подробнее

Прошло заседание Совета МСИ ПОД/ФТ

19 апреля 2024 года в Москве под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось 20-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

Подробнее

Назначен первый зам директора Росфинмониторинга

19 апреля 2024 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении Олега Крылова первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Олег Крылов служит в финансовой разведке России с...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 19 апреля

19 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Росфинмониторинг объяснил позицию по кибербезопасности

18 апреля 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын принял участие в конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion 2024. Представитель ведомства выступил на...

Подробнее

Росфинмониторинг участвовал в расследовании по взяточничеству

17 апреля 2024 года суд на Ставрополье арестовал еще двух сотрудников Ространснадзора и ГИБДД - фигурантов дела о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. "Еще двое фигурантов...

Подробнее

Вышел №41 «Финансовой безопасности»

19 апреля 2024 года опубликован новый номер журнала «Финансовая безопасность» (№41, март 2024). На страницах издания российские и зарубежные эксперты рассказали о высоких технологиях на службе финансовой безопасности, развитии искусственного...

Подробнее

115-ФЗ изменится в части видеофиксации

Банк России в этом году планирует предоставить банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима. Об этом сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова. "У нас практически уже готовы изменения...

Подробнее

Наличный оборот в России за год составил 123,8 трлн рублей

18 апреля 2024 года Банк России впервые опубликовал статистические данные о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, а также в региональном разрезе за 2023 год. В прошлом году в кассы и банкоматы...

Подробнее

НРД соответствует рекомендациям по управлению рисками

18 апреля 2024 года Банк России сообщил, что завершена очередная оценка «Платежной системы НРД» (ПС НРД) на соответствие рекомендациям по управлению рисками в платежных системах. Ее итоги свидетельствуют о том, что НКО АО НРД установила качественные...

Подробнее

Банки против маркетплейсов из-за платежного демпинга

17 апреля 2024 года на платежной конференции «Платежная индустрия — стратегическое развитие и новые решения» крупные банки увидели конкурентные преимущества у маркетплейсов, которые внедряют способы оплаты со скидкой через собственные...

Подробнее

Одобрен новый закон об адвокатуре

17 апреля 2024 года Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», разработанный Минюстом России. Заместитель Министра юстиции Российской...

Подробнее

Как Банк России будет совершенствовать надзор и регулирование банков

17 апреля 2024 года Банк России актуализировал доклад о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора, опубликованный в декабре 2022 года. Новый документ рассказывает о том, что уже сделано и что предстоит сделать для реализации намеченных планов — в частности, по совершенствованию...

Подробнее

Пробирная палата информируют по ГИС ДМДК и серебру

17 апреля 2024 года Федеральная пробирная палата в связи с обращениями участников оборота драгоценных металлов о разъяснении порядка отражения в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 апреля

17 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Банк России провел координационную встречу ЦБ стран БРИКС

16 апреля 2024 года участники встречи, которая состоялась «на полях» Весенней сессии МВФ, обменялись позициями по различным вопросам. В том числе о: построении платежной (BRICS Bridge) и расчетно-клиринговой инфраструктур (BRICS...

Подробнее

Банк России планирует корректировку по биометрии для банков и операторов платежей

15 апреля 2024 года Банк России опубликовал проект Указания Банка России «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных...

Подробнее

Банк России разъяснил идентификацию

12 апреля 2024 года Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на запрос АРБ по идентификации клиентов. ДФМиВР ЦБ РФ рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 15.03.2024 №...

Подробнее

Договора лизинга должны сообщаться в БКИ

10 апреля 2024 года Банк России напомнил информационным письмом финансовым организациям, что в случае квалификации договора аренды в качестве договора финансовой аренды (договора лизинга как с правом выкупа, так и...

Подробнее

Новая мошенническая схема

Мошенники стали выманивать код для доступа к «Госуслугам» новым способом. Изначально они под видом сотрудников банков настойчиво предлагают человеку оформить кредитную карту на «особенно выгодных условиях». Но после очередного звонка,...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 15 апреля

15 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил списки СБ ООН

16 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

Подробнее

Банк России готовит новое положение об обращении в МВК

12 апреля 2024 года Банк России опубликовал проект положения Банка России «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального...

Подробнее

В Приморье обвиняются по легализации группа бизнесменов

12 апреля 2024 года заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц по легализации денежных средств. В группу входят: Антона Семикина, Александра...

Подробнее

Банк России проверяет аудитора Киви-банка на соответствие ПОД/ФТ

15 апреля 2024 года Центральный банк РФ начал проверку аудитора лишившегося лицензии Киви-банка компанию Kept. Банк России запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у "Киви" рисковых операций. Ранее...

Подробнее

Росфинмониторинг обсудил ЦФА в Минске

11 апреля 2024 года начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в научно-практической конференции «Противодействие преступлениям с использованием цифровых активов», которая прошла в этот четверг в Минске. В конференции,...

Подробнее

Минюст расширил список иноагентов 12 апреля

12 апреля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

Подробнее

С дроппера взыскали возмещение причиненного ущерба

11 апреля 2024 года суд взыскал 154 тысячи рублей с жителя Кемерово, предоставившего мошенникам свои данные для оформления фиктивного счета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Прокуратура провела проверку...

Подробнее
Страницы от 1 до 101 1 2 101

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс с РКН 27 июня

Операторам связи и почты

ПОДРОБНЕЕ