сдл инфо

10 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

9 сентября 2026 года ФАТФ предупредил страны о том, как выявлять злоупотребления в сфере азартных игр, включая использование преступниками игровых платформ для перемещения денег без фактической игры. Совершение множества мелких...

Открыть счет у цифрового депозитария, который будет вести учет криптовалют и цифровых прав, можно только при указании ИНН (идентификационного номера налогоплательщика). Об этом сообщила советник директора Росфинмониторинга Влада Грачева. "Для...

8 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

8 сентября 2026 года заканчивается обсуждение текста изменения в Постановление Правительства № 804, которое регулирует работу с перечнем экстремистов и террористов.  Текущие правила утверждены Постановлением № 804 от 06.08.2015:  0001201508110003....

4 сентября 2026 года в Вене состоялось 7-е Пленарное заседание Глобальной сети антикоррупционных структур GlobE Network Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). В мероприятии приняла участие сотрудник Управления...

4 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

4 сентября 2026 года Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 04.09.2026 № 70 «О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при...

5 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

Мы писали ранее о ролике ФПП по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для ювелиров и сектора ДМДК. Также теперь еще и на сайте МУМЦФМ вы можете посмотреть обучающий видеоматериал «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в...

3 сентября 2026 года МУМЦФМ опубликовал на русском языке Глобальный обзор партнерств государственного и частного секторов и механизмов защиты данных ФАТФ "Обмен информацией в целях противодействия незаконной финансовой деятельности". Документ...

31 августа 2026 года Банк России опубликовал "Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период за июль 2026 года. Обзор содержит подборку российских...

12 сентября 2026 года заканчивается обсуждение проекта Указа Президента РФ № 01/03/08-26/00170677 «О внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, утвержденное Указом Президента...

4 сентября 2026 года Банк России опубликовал данные по статистике платежей. Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам II квартала 2026 года незначительно снизилась (на 0,5 п.п.), составив 88,4%. Это связано с тем, что граждане в апреле...

Начиная с 1 марта 2027 года все МФО (в соответствии с ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 41-ФЗ) при дистанционном приеме на обслуживание клиента – физического лица обязаны осуществлять...

27 августа 2026 года Федеральная пробирная палата сообщила, что в отношении ряда структур проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской...

3 сентября 2026 года ФАТФ опубликовала доклад, в котором подчеркивается растущая роль подпольного банкинга, хавалы и других подобных поставщиков услуг (HOSSP) в содействии незаконному финансированию. В докладе подчеркивается уязвимость этих систем...

АФТ (Ассоциация ФинТех) провела опрос среди своих участников и отразила его результаты в исследование «ИИ-трансформация разработки». По результатам опроса, ИИ в разработке применяют 96% лидеров рынка из числа участников АФТ: 44%...

3 сентября 2026 года стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" в Свердловской области. Об этом сообщила адвокат одного из ответчиков по...

3 сентября 2026 года заместитель директора - статс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" поделился мнением о том, что необходимо исключить любую возможность...

Стало известно, что АБР (Ассоциация банков России) планирует создать профессиональное объединение участников рынка цифровых валют. Далее ее планируют преобразовать в СРО (саморегулируемую организацию). Объединение будет называться «Национальная экосистема цифровых услуг»...

Минфин обсуждение проект документа, который вносит изменения в перечень индикаторов риска, используемый ФПП при планировании проверок. Это касается Приказа № 40н от 31.03.2025 г. Документ корректирует действующий перечень и вводит семь...

В России прорабатывается отказ от традиционных выездных проверок. Это касается случаев компаний, где эту функцию эффективно выполняет ИИ (искусственный интеллект). Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения в аппарате Правительства и...

С 1 сентября 2026 года система ГЛОНАСС запустила новый функционал в соответствии с ФЗ-115. Теперь перед заключением договора без заполнения специальной анкеты в личном кабинете он не может быть подписан....

1 сентября 2026 года вступил в силу закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации (МФО) должны отчитываться о взыскании долгов перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Ранее мы уже анонсировали...

1 сентября 2026 года Банк России сохранил ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Для граждан,...

2 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

1 сентября 2026 года Росфинмониторинг проинформировала об изменениях в нормативном правовом регулировании, вступающих в силу с 1 сентября 2026 г.   По вопросам обращения цифровой валюты и цифровых прав Федеральным...

2 сентября 2026 года опубликовано Указание Банка России № 7417-У от 13.07.2026 «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2025 года № 7169-У». Регистрация в Минюсте России...

1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения...