4 ноября 2022 года Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации...
Наименование и логотип Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и в некоторых случаях имена и...
1 ноября 2022 года Федеральная служба по финансовому мониторингу отмечает свое 21-летие. Поздравляем Росфинмониторинг с профессиональным праздником – 21-летием создания...
26 октября 2022 года стал доступен актуализированный учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с личным кабинетом Росфинмониторинга. В связи...
31 октября 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.09.2022 № 192 "Об утверждении Порядка проведения Федеральной...
25 октября 2022 года в рамках пленарного заседания Экспертно-методического совета Росфинмониторинга под председательством Первого заместителя директора Росфинмониторинга Ю.Ф. Короткого были...
27-31 октября 2022 года в ряд перечней и списков в сфере ПОД/ФТ внесены изменения и дополнения Правительством, Минюстом и Росфинмониторингом....
28 октября 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 № 1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства...
26 октября 2022 года закончилось обсуждение проекта приказа РФМ "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и...
26 октября 2022 года Росфинмониторинг прокомментировал итоги пленарного заседания FATF, на котором группа запретила России участвовать в своих текущих и...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.