РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба по финансовому мониторингу реализует государственную политику совершенствования национальной «антиотмывочной» системы по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение и координация деятельности участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, международное сотрудничество и укрепление позиций Российской Федерации на международной арене, сбор и анализ информации, надзор за исполнением установленных законодательством требований, финансовые расследования и взаимодействие и правоохранительными органами, кадровое обеспечение и профессиональная подготовка

Об идентификации клиентов при заключении договора лизинга по итогам конкурентной процедуры закупки

Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. На сайте Объединенной Лизинговой Ассоциации (далее – ОЛА) опубликован документ (Ответ Федеральной...

Банк России по согласованию с РФМ: об изменениях законодательства в сфере ПОД/ФТ

Банк России на своем официальном сайте разместил согласованные с Росфинмониторингом изменения: в порядке составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме...

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПОД/ФТ/ФРОМУ

Новый состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

Страницы от 97 до 98 1 96 97 98

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

СВЯЗАТЬСЯ

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ