сдл инфо

Банк России опубликовал Указание Банка России №5993-У «О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 26 декабря 2017 года № 4666-У «О порядке обжалования признания лица не соответствующим...

Ломбарды обратились в ЦБ с просьбой отменить требование о создании отраслевых саморегулируемых организаций (СРО). Большая часть компаний, полагают они, не справится с дополнительной организационной и регуляторной нагрузкой. Однако эксперты полагают,...

22 декабря 2021 года Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет гражданам удаленно, с использованием портала государственных услуг, передавать свои биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС). Кроме...

13-18 декабря 2021 года в Страсбурге в гибридном формате под российским сопредседательством (Росфинмониторинг, А. Петренко) прошла очередная пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер по борьбе с...

21 декабря 2021 года опубликован  для публичного обсуждения проект Положения Банка России «О порядке, сроках и объеме обмена информацией между кредитными организациями и Банком России в соответствии со статьями 7.6 и...

21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим законом вносятся изменения...

С 13 января 2022 года вступает в силу (по истечении 180 дней дней после даты опубликования) Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 “Об утверждении требований к...

Как стало известно «Ъ», сегодня в Россию вернется гендиректор ООО «КС Инжениринг» из Санкт-Петербурга Олег Никитин — первый россиянин, привлеченный к уголовной ответственности в США за нарушение антироссийских санкций и...

Рекомендуем всем организациям провести внутреннее обучение сотрудников с фиксацией фактов обучения в журналах по следующим нормативным актам: вступает в силу 21 октября 2021 г. Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 № 244...

Прототип платформы цифрового рубля готов, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Она отметила, что в январе будет запущен пилотный проект, пишет «Интерфакс». Пилотирование операций первого этапа начнется сразу после...

Минцифры РФ сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах и на этой неделе планируют внести его в Кремль, сообщил глава министерства Максут Шадаев. «Сняли все разногласия. Все урегулировали», — сказал он РИА Новости. Министр добавил, что на этой...

Объединенная Лизинговая Ассоциация опубликовала переписку с Росфинмониторингом по ряду вопросов по применению новых норм ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний - письмо от 09.11.2021 № 192/11, в котором ОЛА просит предоставить разъяснения...

Общество в течение нескольких дней осуществило 5 денежных переводов со счета в банке двум физлицам на сумму более 600 тыс. руб. Банк признал операции сомнительными и списал с общества комиссию....

Правительство готовится к намеченному на 1 января расширению на регионы механизма досудебного обжалования решений контрольных органов. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что все 1,2 тыс. региональных контролирующих...

Банк России приказом от 17.12.2021 № ОД-2473 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «Премиум» (ООО) (рег. № 3514-К, г. Москва)....

Экстремизм — прямая угроза единству России, необходимо жестко пресекать любые его проявления. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении ко Дню работников органов безопасности, которое опубликовал телеканал «Звезда». «Наши граждане...

Банк России рассматривает возможность отмены комиссий за переводы гражданами средств между счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу....

ЦБ РФ выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Вы знаете наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое,...

15 декабря 2021 года ГД РФ принят в первом чтении проект Федерального закона № 1185348-7«О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав...

20 декабря 2021 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты от 09.12.2021 № 223, утверждающий Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках...

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет иностранным гражданам получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Предполагается минимальный порог инвестиций в размере не...

Депутаты готовят законопроект, по которому у банков появится реестр дропперов. Он станет частью антиотмывочной платформы ЦБ "Знай своего клиента", сообщил "Коммерсант". К январю депутаты Госдумы планируют завершить работу над законопроектом...

14 декабря 2021 года опубликовано  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2021 № 2261 "О случаях и порядке обмена информацией между Федеральным казначейством и органами, указанными в пункте 15 статьи 242.13-1...

15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, если...

13 декабря 2021 года опубликовано и с 21 декабря вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2021 № 2235 "О внесении изменения в Правила определения перечня организаций и физических...

14 декабря 2021 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2021 № 2241 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г....

Банк России начал доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Банки смогут на практике проработать процессы,...

14 декабря 2021 года в сети Интернет на страницах Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия») и Национальной ассоциации участников фондового...

8 декабря 2021 года зарегистрирован и опубликован приказ Министерства финансов России от 09.11.2021 г. № 173н "Об утверждении формата представляемой в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом...

13 декабря 2021 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243 "Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными...