МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Центр финансовой разведки (FIC) ЮАР заявил, что в 2024/25 году он вернул 144 миллиона рандов доходов от преступной деятельности. За...

15 октября 2025 года заместитель премьер-министра Вьетнама Хо Дык Фок, глава Национального руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег, провёл...

17 октября 2025 года ФАТФ опубликовала отчетность по итогам оцеки Боливии. В представленном докладе анализируется прогресс, достигнутый Боливией в устранении...

16 октября 2025 года в рамках взаимодействия с Индонезийским институтом финансовой разведки МУМЦФМ провел онлайн-встречу по обмену опытом среди представителей...

16 октября 2025 года в Грузии задержала пятерых граждан РФ по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов....

Рабочая группа по обмену информацией (IEWG) Группы «Эгмонт» начала вторую фазу своего проекта по усилению роли подразделений финансовой разведки (ПФР)...

20 октября 2025 года в Париже стартует Неделя ФАТФ, в которой примут участие делегаты из более 200 юрисдикций глобальной сети...

15 октября 2025 года в США (в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк) было оглашено обвинительное заключение, обвиняющее гражданина Камбоджи Чэнь...

14 октября 2025 года на пресс-конференции в Ереване международный адвокат, гражданин США Роберт Амстердам заявил, что предъявленное российскому бизнесмену Самвелу...

Минфин Эстонии хочет проверять операторов игорного бизнеса из-за рубежа. И это несмотря на концепцию создания из страны потенциального международного центра...