Росфинмониторинг прорабатывает законную возможность получения права требовать у кредитных организаций видео с камер банкоматов, чтобы лучше отслеживать cомнительные операции и...

28 октября 2021 года опубликован Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2021 № 930 "Об...

С 1 января 2022 г. вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)...

17 сентября 2021 года в личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение, содержащее описание структуры и...

29 октября 2021 года Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Открытая часть...

26 октября 2021 года Банк России опубликовал ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.10.2021 № 12-4-2/5371,...

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 18.10.2021 № 12-4-2/5242 по исполнением нормы пункта 1.2 статьи 6...

26 октября 2021 года Ассоциацией Банков России опубликованы письмо Банка России от 25.10.2021 № 12-4-2/5341,  содержащее позицию Департамента финансового мониторинга...

Начиная с 28 октября 2021 года вступает в силу часть восемь статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии...

Условия привлечения средств на финансирование одного проекта через инвестиционную платформу являются равными для всех инвесторов. Изменение или расторжение договорных отношений возможно только после...