В соответствии с решениями Рабочей подгруппы по вопросам автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам...

Дальнейшее законодательное развитие налоговый мониторинг получил 29 декабря 2020 года, когда был подписан Федеральный закон  № 470-ФЗ, внесший изменения в Налоговый кодекс (вступили в силу...

12 ноября 2021 года опубликован приказ Федеральной пробирной палаты от 05.10.2021 № 189Н «Об утверждении структуры сведений, вносимых в заявку на...

В Амстердаме по требованию США задержан сооснователь группы крипто-обменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников. Он обвиняется в отмывании $ 400 тысяч в криптовалюте в интересах киберпреступников, сообщил адвокат...

Верховный суд (ВС) РФ заявил о недопустимости обвинительного уклона в делах о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве...

9 и 10 ноября прошла конференция Finlegal и курс обучения по вопросам залоговых технологий и методик и их судебного сопровождения....

Регулятор выдвигает к страхованию жизни новые требования. Какие перемены ожидают этот сложный, но бурно развивающийся вид страхования? Чего ожидает регулятор от рынка? Каким образом...

10 ноября на сайте ЕАГ в разделе Консультации с частным сектором размещен Сборник презентаций VII Международного форума ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности...

В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ...

В октябре 2021 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла незначительные поправки к Рекомендации 23 и...