Банк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тыс. рублей для снижения...

Апелляционный суд Берлина постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, обвиняемого там в отмывании денег. Как сообщил вице-президент...

Верховный суд Башкирии приговорил мужчину, финансировавшего «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба МВД...

Предельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту может быть снижена с текущего 1% до 0,8%, а максимальное значение полной стоимости кредита (ПСК) — не превышать 292% годовых...

18 ноября 2021 года Банком России утвержден БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА. Внутренний контроль в негосударственных пенсионных фондах...

19 ноября 2021 года официально опубликовано Указание Банка России №5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми...

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий зачислять в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) конфискованные денежные средства от коррупционных преступлений. Документ опубликован в...

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 20-летия со дня образования Росфинмониторинга, состоялся конкурс на лучшее финансовое расследование и материалы проверочной...

19 ноября 2021 года опубликован закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену...

Центральный банк в рамках разработки законодательных мер о введении отдельного налогообложения для цифровых финансовых активов (ЦФА) предлагает также ввести и...