29 ноября 2021 года Президент РФ подписал и с 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон № 380-ФЗ...

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разработан Проект Приказа "Об утверждении форм проверочных листов (списков...

Прогноз представлен в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА» - почти 30 кредитных организаций, то есть около...

С 1 декабря 2021 года закон вступил в силу новый закон. Интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, будут...

3 декабря 2021 года Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов еще четырех человек. В перечень вошли журналисты издания «Idel. Реалии»,...

5 ноября 2020 года с докладами на конференцию «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» выступили директор...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Александр Евгеньевич Наумов Заместитель Руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему...

С 1 по 3 декабря в личных кабинетах Росфинмониторинга у ювелиров появились и начали работать новые формы подготовки и отправки...

Мошенники начали убеждать россиян закладывать или продавать квартиры, используя метод социальный инженерии, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский...

Весь нынешний год финансовая отрасль готовится к изменениям в сфере AML — нововведениям в части требований KYC. Что изменится во...