18 ноября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает налоговые органы предоставлять в банки сведения о снятии...

17 ноября 2022 года представитель Банка России заявил, что доля российских компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию...

17 ноября 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, гарантирующий «обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды» в едином реестре...

В Росфинмониторинге сообщили, что благодаря новым методам контроля за трансакциями удалось выявить несколько незаконных схем движения денег. В частности, вскрылось,...

17 ноября 2022 года опубликовано Положение Банка России №804-П от 21 сентября 2022 года «О порядке отбора аудиторских организаций для...

В ноябре 2022 года в МУМЦФМ в состоялись семинары  организованный МУМЦФМ совместно с Московской академией Следственного комитета Российской Федерации, МВД...

17 ноября 2022 года вечером группа депутатов все-таки внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщил...

Росфинмониторинг получил право в дополнение к нормам Закона №115-ФЗ самостоятельно устанавливать виды подлежащих обязательному контрою операций, сумму их совершения, виды...

14 ноября 2022 г. в информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная новой дисциплине "Экономическая безопасность" всероссийской олимпиады студентов "Я -...

В чатах банковских клиентов часто звучат истории по блокировке банковских карт. Учитывая, что сейчас количество блокировок увеличилось многократно, то естественно...