Ниже представлена подборка материалов, в которых описаны операции по счетам, вызывающие подозрения у банков. Кроме того, рассказано, на каких правовых...

Банк России намерен регулировать аутсоринг финансовыми организациями сторонних IT-компаний, так как их сотрудники могут получать для обработки данные, составляющие банковскую...

5 декабря 2022 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых...

2 декабря 2022 года Росфинмониторинг под председательством Юрия Чиханчина провел заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В работе заседания приняли участие:...

2 декабря 2022 года Банк России выявил нелегальных операторов инвестиционных платформ. Информация о них внесена в Список компаний с выявленными признаками нелегальной...

1 декабря вступили в силу изменения в закон № 115–ФЗ (1) о блокировании денежных средств или иного имущества на основании...

30 ноября 2022 года Росфинмониторинг вынес на обсуждение и экспертизу проект приказа о внесении изменений в приказ от 8 февраля...

2 декабря 2022 года проект Стратегии развития финансового рынка до 2030 года доработан с учетом изменившейся ситуации и внесен в...

С 1 января 2023 года Банк России продлит ограничение на раскрытие финансовой отчетности в модифицированном виде, предусматривая переход от запрета...

30 ноября 2022 года Банк России опубликовал Информационное письмо о вопросах, связанных с Федеральным законом об иностранных агентах от 29.11.2022...