Просим ответить на вопросы и подтвердить некоторые выводы по осуществлению деятельности оператора по приму платежей с целью исполнения требований законодательства...
В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации с вопросами о порядке исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ...
27 сентября 2021 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.07.2021 №...
Информационное письмо об особенностях заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет ИН-06-31/66 от 28...
Информационное письмо о неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям ИН№014-12/72 от 21.09.2021 В связи...
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц МР-16 от 6.09.2021 В результате...
На сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ...
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 63 "О ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,...
Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. На сайте Объединенной Лизинговой Ассоциации (далее – ОЛА) опубликован документ (Ответ Федеральной...
