14 декабря 2022 года Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об "антиотмывочной" деятельности, согласно которым предлагается блокировать счета...

14 декабря 2022 года Росфинмониторинг посетила делегация Министерства финансов и экономики Туркменистана, возглавляемая руководителем национальной финансовой разведки – Председателем Службы...

В III квартале 2022 года микрофинансовый рынок перешел к восстановлению: темп роста портфеля займов приблизился к значениям 2021 года и составил 5% за квартал, объем выданных займов увеличился...

Минцифры РФ предложит ввести штрафы до 3% от годового оборота компании за утечку персональных данных граждан. При этом смягчающим обстоятельством...

Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды стратегически важных ресурсов с ущербом около 10 млрд рублей. Об этом в интервью «Известиям» в...

12 декабря 2022 года Госдумой перенесено рассмотрение законопроекта "О государственной информационной системе "Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая...

Действующим корпоративным законодательством предусмотрено привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц вне рамок дела о банкротстве, если компания была исключена...

13 декабря 2022 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к...

12 декабря 2022 года в Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных...

13 декабря 2022 года Госдума приняла в третьем чтении закон, откладывающий переход к обязательному использованию нового формата электронной подписи юридическими...