В Ростове десятерых человек осудили за незаконную банковскую деятельность. Подпольные банкиры в нарушение законодательства осуществляли расчеты по поручениям физических и...

Утечку персональных данных предложили включить в перечень оснований для замены паспорта. Соответствующее предложение в ближайшее время сформирует Совет по правам...

В Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из кредитных организаций «Инвестиционный союз», ТУСАРбанк и «Пульс столицы» и их...

25 января 2023 года власти США продолжили преследования российских граждан и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустило предупреждение...

Мошенники придумали новую схему обмана с QR: в общественных местах они размещают коды, при переходе по которым гражданам обещают соцвыплаты. Под предлогом их начисления у людей выманивают данные...

Гособвинение запросило для бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова 18 лет колонии строгого режима и штраф в 2 млн рублей...

3 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...

3 февраля 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России по статье 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О...

1 февраля 2023 года Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в заседании Исполнительного комитета по организации III...

Поскольку тема санкций все еще на повестке дня, заморозки активов российских инвесторов «теоретически» еще могут происходить, считает первый зампред ЦБ...