НФО

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...

С 13.07.2021 вступил в силу 355-ФЗ от 02.07.2021, в связи с чем, от ЮЛ необходимо будет получать: “доменное имя, указатель страницы...

Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы...

28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6...

9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в...

Центральный Банк Российской Федерации напомнил микрофинансовым организациям (далее – МФО) о возможности проводить удаленную идентификацию через Единую систему идентификации и...

Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку России информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких...

14 мая 2021 г. опубликованы проекты Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым...

26 мая 2021 года был опубликован Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные...

02.06.2021 года Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла в третьем чтении проект Федерального закона № 582466-7 «О внесении изменений в...