19 января 2023 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к...

19 января 2023 года Банка России опубликовал Информационное письмо от 18.0.2023 №ИН-08-12/6  об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации...

18 января 2023 года опубликованы решения Банка России в период с 10 по 12 января 2023 года в отношении участников...

18 января 2023 года Минюст США объявил о задержании во Флориде гражданина РФ Анатолия Легкодымова. Он занимает руководящую должность на...

16 января 2023 года Комитет Совета Безопасности ООН одобрил добавление одной записи в Санкционный список. Список обновлен во исполнение резолюций:...

18 января 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

Транснациональной группировке удалось похитить больше 1 трлн руб. В составе преступной группы были граждане РФ и Украины, они проводили отмывание...

17 января 2023 года опубликованы данные Комиссии Банка России за время своей работы (с 28 января 2018 года по 1...

Опубликован очередной номер журнала "Финансовая безопасность" №36 за декабрь 2022 года. Он посвящен в основном тематике II Международной олимпиаде по...

Порог идентификации в 15 тыс. руб. для физлиц при проведении финансовых операций может быть повышен. Порог в 15 тыс. руб.,...