Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться...

22 сентября 2022 года состоялся вебинар по теме «Как работать с ГИИС ДМДК» для кредитных организаций, который провели эксперты Минфина...

6 октября 2022 года на сайте Банк России опубликовано информационное письмо по которому до конца 2022 года ЦБ РФ не будет применять к банкам...

Количество нарушений, связанных с введением вкладчиков в заблуждение, в августе впервые сократилось - на 5%. Об этом сообщил руководитель службы...

4 октября 2022 года опубликованы ответы Банк России, которые он направил НСФР по вопросам использования платформы "Знай своего клиента". Регулятор...

3 октября 2022 года Ассоциация Банков России опубликовала ответы Банка России на вопросы, которые она направила в Департамент финансового мониторинга...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 47 (2379) 5 октября 2022 за...

30 сентября 2022 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183 «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету...

8 октября 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 №182, который вносит изменения в Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля...

4 октября 2022 года опубликованы ответы Банка России на предложения банковского сообщества по снижению регуляторной нагрузки в области ПОД/ФТ. Ассоциация...