США создают национальный реестр бенефициаров
Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться...
ПодробнееDetailsАмериканские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться...
ПодробнееDetails22 сентября 2022 года состоялся вебинар по теме «Как работать с ГИИС ДМДК» для кредитных организаций, который провели эксперты Минфина...
ПодробнееDetails6 октября 2022 года на сайте Банк России опубликовано информационное письмо по которому до конца 2022 года ЦБ РФ не будет применять к банкам...
ПодробнееDetailsКоличество нарушений, связанных с введением вкладчиков в заблуждение, в августе впервые сократилось - на 5%. Об этом сообщил руководитель службы...
ПодробнееDetails4 октября 2022 года опубликованы ответы Банк России, которые он направил НСФР по вопросам использования платформы "Знай своего клиента". Регулятор...
ПодробнееDetails3 октября 2022 года Ассоциация Банков России опубликовала ответы Банка России на вопросы, которые она направила в Департамент финансового мониторинга...
ПодробнееDetailsРешения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 47 (2379) 5 октября 2022 за...
ПодробнееDetails30 сентября 2022 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183 «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету...
ПодробнееDetails8 октября 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 №182, который вносит изменения в Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля...
ПодробнееDetails4 октября 2022 года опубликованы ответы Банка России на предложения банковского сообщества по снижению регуляторной нагрузки в области ПОД/ФТ. Ассоциация...
ПодробнееDetails© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.