9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в...

27 июня 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ « О внесении изменений...

Появился новый раздел в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – ЛК РФМ). В новом разделе...

Центральный Банк Российской Федерации напомнил микрофинансовым организациям (далее – МФО) о возможности проводить удаленную идентификацию через Единую систему идентификации и...

Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку России информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких...

Банк России информирует, что минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может...

Банк России разъяснил порядок оформления отказа в зачислении на счет с учетом требований закона № 161-ФЗ (1) при реализации мероприятий...

Единственным куратором компаний лизинговой отрасли теперь будет Центральный банк.  Это решение было принято на закрытом совещание Генпрокуратуры, ЦБ, Росфинмониторинга, Минфина...

12 мая 2021 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала на своем официальном сайте Информационное сообщение «О разъяснении отдельных вопросов...

14 мая 2021 г. опубликованы проекты Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым...