Преступники, управляющие «замаскированным банком», отмывали через него деньги от незаконного оборота наркотиков в Испании. Члены преступной группы могли отмыть более...

14 октября 2022 года в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента,...

Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2022» (Форум) объединил 500 участников Международной олимпиады по финансовой безопасности, и более 200 экспертов в...

14 октября 2022 года Банк России опубликовал Указание от 22 август 2022 года № 6225-У "О критерии для мобильных приложений...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 48 (2380) 12 октября 2022 года ...

11 октября 2022 года опубликован для экспертизы и обсуждения до 25 октября проект Приказа Росфинмониторинга № 01/02/10-22/00132219 «О внесении изменений...

11 октября 2022 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

На полях II Международной Олимпиады по финансовой безопасности под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма...

12 октября 2022 года внесен в ГД РФ законопроект N211006-8 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии...

Комиссия Банка России за 9 месяцев 2022 года получила 106 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с тем, что их деловая репутация или квалификация признаны не соответствующими установленным...