27 января 2023 года Росфинмониторинг опубликовал план разработки нормативных правовых актов на 2023 год. В состав плановых документов в частности...

С 1 октября 2023 года в России вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации...

В середине января 2023 года некоторые некредитные финансовые организации получили запрос о предоставлении информации якобы от Банка России. Банк России...

С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов,...

24 января 2023 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предоставит участникам финансового рынка право передоверять право электронной подписи....

Россия может выпустить обеспеченные золотом аффинажных заводов стейблкойны для проведения международных расчетов, в том числе с Ираном. Об этом сообщил...

Банк России рекомендует выделить минимальный набор факторов для формирования рейтингов и ввести единую рейтинговую шкалу. ESG-рейтинги должны быть наглядны, прозрачны...

25 января 2023 года АБР опубликовала информацию об использованию кредитными организациями форматов Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых...

Росфинмониторинг намерен за 342 млн руб. в рамках развития Единой информационной системы модернизировать модуль "Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций". Это...

Бенефициар бизнеса по решению суда должен назвать фактического операционного руководителя подконтрольной компании, нарушавшего закон и подлежащего привлечению к субсидиарной ответственности,...