В Личном кабинете РФМ изменения
Появился новый раздел в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – ЛК РФМ). В новом разделе...
Лизинговая сфера теперь будет регулироваться ЦБ
Единственным куратором компаний лизинговой отрасли теперь будет Центральный банк. Это решение было принято на закрытом совещание Генпрокуратуры, ЦБ, Росфинмониторинга, Минфина...
Росфинмониторинг ответил на часто задаваемые риелторами вопросы
12 мая 2021 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала на своем официальном сайте Информационное сообщение «О разъяснении отдельных вопросов...
Росфинмониторинг инициировал актуализацию законодательства в сфере ПОД/ФТ
14 мая 2021 г. опубликованы проекты Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым...
Изменения в основной НПА, регулирующий сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ
26 мая 2021 года был опубликован Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные...
Госдума одобрила законопроект о риск-ориентированном подходе в сфере ПОД/ФТ
02.06.2021 года Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла в третьем чтении проект Федерального закона № 582466-7 «О внесении изменений в...
Принят закон о штрафах за непредставление сведений о переводах через иностранные кошельки
26.05.2021 года Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла в третьем чтении проект Федерального закона № 1049125-7 «О внесении изменений в...
Правительством РФ внесен Законопроект №1171868-7 от 14.05.2021 г.
14.05.2021 года Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ проект Федерального закона № 1171868-7 "О внесении изменений в часть первую Налогового...
Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 12 мая 2021 года №62
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в...
Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг....
SDL Conf 26
