БАНКИ

27 октября 2022 года Банк России опубликовал Положение о Комитете надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка...

25 октября 2022 года в рамках пленарного заседания Экспертно-методического совета Росфинмониторинга под председательством Первого заместителя директора Росфинмониторинга Ю.Ф. Короткого были...

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег через финансовые организации. Организованную преступную группу обвиняют в преступлениях статей 158...

27-31 октября 2022 года в ряд перечней и списков в сфере ПОД/ФТ внесены изменения и дополнения Правительством, Минюстом и Росфинмониторингом....

28 октября 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 № 1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства...

26 октября 2022 года закончилось обсуждение проекта приказа РФМ "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и...

21, 24 и 25 октября 2022 года в формате видеоконференцсвязи прошел курс повышения квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в...

21 октября 2022 года Росфинмониторинг сообщил субъектам Федерального закона № 115-ФЗ о появлении нового Перечня в Личном кабинете. Новый список...

14 октября 2022 года опубликовано Указание Банка России от 20.07.2022 г. № 6206-У, которым обновлен порядок представления доверенности в электронной...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 52 (2384) 26 октября 2022 года ...