Отмывание выявили в Татарстане
18 февраля 2025 года СУ Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан сообщило, что в отношении руководителя ООО «ВДДС» и...
Суд признал виновными руководство КБ «КБР Банк»
18 февраля 2025 года Лефортовский районный суд города Москвы признал бывших председателя правления КБ «КБР Банк» (ООО) (г. Москва) Рафиса Яхина, его...
Британская FCA оштрафовало финкомпанию на 1,7 млн. фунтов
18 февраля 2025 года британский финансовый регулятор FCA сообщило, что оно оштрафовало компанию Mako Financial Markets Partnership LLP (Mako) на...
Т-Банк нашел применение ИИ в проверках по ФЗ-115
Т-Банк сократил количество проверок по 115-ФЗ до 1%. Об этом рассказала директор по комплаенсу банка Галина Кузнецова на эфире в...
Блиновской грозит 6 лет за отмывание, адвокаты просят условно
13 февраля 2025 года представители защиты обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег блогера Елены Блиновской попросили Савеловский суд Москвы...
SDL Conf 25
