ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

В октябре 2021 года ФАТФ обновила свое Руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов Это  обновленное...

17 ноября Правительство РФ внесло в ГД РФ 2 законопроекта, по которым обязательный аудит финансовой отчетности акционерных обществ (АО) смогут...

С момента вступления в силу закона о регистрации корпоративных сим-карт через Госуслуги, то есть, с 1 июня, успешно подтверждены 13,3...

Дальнейшее законодательное развитие налоговый мониторинг получил 29 декабря 2020 года, когда был подписан Федеральный закон  № 470-ФЗ, внесший изменения в Налоговый кодекс (вступили в силу...

12 ноября 2021 года опубликован приказ Федеральной пробирной палаты от 05.10.2021 № 189Н «Об утверждении структуры сведений, вносимых в заявку на...

9 и 10 ноября прошла конференция Finlegal и курс обучения по вопросам залоговых технологий и методик и их судебного сопровождения....

В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ...

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.06.2021 № 134 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,...

9 ноября 2021 года Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если...

28 октября 2021 года вступил в силу поправки в сфере ПОД/ФТ, связанные с кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на...