ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

10 августа 2022 года опубликован проект и начаты процедуры обсуждения и антикоррупционной экспертизы Приказа № 01/02/08-22/00130395 «О внесении изменений в...

11 августа 2022 года Росфинмониторинг опубликовал сообщение о запуске нового сервиса для профессиональных объединений организаций и лиц. Развитие механизмов коммуникаций...

В марте 2022 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приняла поправки к Рекомендации 24 и Пояснительной...

9 августа 2022 года Минцифры опубликовало Приказ России № 582 «Об отмене приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций...

В качестве новой меры борьбы с мошенниками Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах,...

Банк России сообщил, что объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) за шесть месяцев 2022 года составил 5,4 трлн рублей....

8 августа 2022 года Банка России опубликовал Сводную таблицу замечаний и предложений по проекту Указания Банка России «О критерии для...

Экстрадированный в США и обвиняемый в отмывании гражданин России Александр Винник заявил о своей невиновности в суде Северного округа штата...

Минцифры предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в «Единую биометрическую систему» (ЕБС) из различных источников....

5 августа 2022 года в Росфинмониторинге состоялась встреча с исполнительным секретарем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию...