26 октября 2022 года Президент России Владимир Путин утвердил список из 45 банков, сделки по которым можно проводить только по...

Лидер российского лизингового рынка оборудования продолжит работу на территории России во всех 24 представительствах от Калининграда до Сахалина под брендом...

25 октября 2022 года опубликован Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.09.2022 № 142н "Об утверждении Порядка взаимодействия банков, иных...

Редакция SDLinfo присоединяется к поздравлениям Ассоциация банков России в адрес директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильи...

25 октября 2022 года ФАТФ опубликовало сообщение о принятии предложения по обновлению рекомендации 25 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований)...

25 октября 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...

И все же большинство экспертов и банкиров, опрошенных редакцией Банковского обозрения (БО), говорят об основных сложностях в работе именно в...

21 октября 2022  года завершилось первое пленарное заседание ФАТФ под председательством Т. Раджи Кумара из Сингапура. В этих дискуссиях в...

В статье А.А. Коренной рассматриваются терминологические аспекты определения понятия «обналичивание денежных средств», основные проблемы квалификации действий по обналичиванию денежных средств,...

В составе ОПГ легализованы средства от поставки психотропных лекарств в аптеки Кубани и Адыгеи на 11 млн рублей Аферисты на...