16 июля 2021 года было опубликовано Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 «Об утверждении требований к...

ЦБ поддержал инициативу НСФР о временном неприменении мер принудительного воздействия за нарушение норм закона № 230-ФЗ (1), вводящего новую категорию...

Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. Настоящие разъяснения подготовлены по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями и...

27.06.2021 вступили изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «О повышенном внимании медиаторов...

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,...

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому...

11 марта 2021 года Банк России разместил на своем официальном сайте изменения в Порядок составления некредитными финансовыми организациями информации, предусмотренной...

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...

С 13.07.2021 вступил в силу 355-ФЗ от 02.07.2021, в связи с чем, от ЮЛ необходимо будет получать: “доменное имя, указатель страницы...