Налоговая инспекция может в любой момент запросить у банка информацию о движении средств по счету, и там обязаны ее предоставить....

С начала года таможенные органы фиксируют кратное увеличение объемов вывоза слитков золота физическими лицами, сообщили РБК в пресс-службе ФТС. В...

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за незаконную обработку персональных данных, сообщил член комиссии,...

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на секции «Я тебя вижу, я тебя знаю» в рамках форума инновационных...

9 и 10 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН,...

8 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

Начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Тисен выступила на международной научно-практической конференции РАТС ШОС. Мероприятие, которое проходит в...

В секторе организаций, работающих с драгоценными металлами и камнями, с начала осени проводится большое количество проверочных мероприятий. В связи с...

8 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

3 ноября 2023 года Министерство финансов Российской Федерации предоставил разъяснения по порядку применения Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 05.06.2023...