Прокуроры в этом году выявили более 45 тыс. нарушений закона при реализации национальных проектов и инициировали возбуждение 495 уголовных дел....

16 ноября Ассоциация Банков России опубликованы письмо Банка России от 09.11.2021 № 12-4-2/5671, содержащее позицию Департамента финансового мониторинга и валютного...

В октябре 2021 года в Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка состоялось профессионально-общественное обсуждение проектов актуализированных профессиональных стандартов "Специалист по...

17 ноября 2021 года опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований...

По результатам мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проведенного Министерством экономического развития Российской Федерации Росфинмониторинг занял...

Приказом РФМ от 19 марта 2021 г. №52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций...

15 ноября Банк России опубликовал информационное письмо №ИН-014-12/88 от 15 ноября 2021 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям...

С момента вступления в силу закона о регистрации корпоративных сим-карт через Госуслуги, то есть, с 1 июня, успешно подтверждены 13,3...

В рамках Экспертной группы по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску работают тематические рабочие подгруппы:...

В соответствии с решениями Рабочей подгруппы по вопросам автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей при Экспертной группе по вопросам...