Сменился куратор блока финансового мониторинга в Банке России
С 1 августа 2022 года в связи со сменой функционала руководителей Банка России вместо Исаева Юрия Олеговича курировать вопросы финансового...
Вступил в силу Указ Президента о дополнении списка публичных должностных лиц
25 июля 2022 года опубликован Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2022 № 498 "О членах попечительского совета Фонда перспективных исследований,...
Персданные будут обсуждаться в Казани
Главной темой для обсуждения на круглом столе «Концепт цифровой личности» при переходе банков к новому технологическому укладу» станет вызревающее фундаментальное...
Решения Банка России по участникам финансового рынка за неделю 1-5 августа
За период с 1 по 5 августа 2022 года опубликованы решения Банка России в отношении участников финансового рынка. 105.08.2022 Информация...
Совет Федерации поддержал деятельность Росфинмониторинга
Совет Федерации опубликовал постановление № 391-СФ от 8 июля 2022 года по итогам заслушивания информации директора Федеральной службы по финансовому...
ФАТФ опубликовала доклады по 6 странам
В июле-августе ФАТФ опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в 6 странах: августе: 5 - в Эсватини 4...
Корректируются Правила определения перечня организаций и физических лиц
4 августа 2022 года опубликован и до 18 августа пройдет обсуждение проекта Постановления № 01/01/08-22/00130233 «О внесении изменений в Правила...
ФНС будет уведомлять банки в случае смерти клиента о приостановке действий с его средствами
13 июля 2022 года Правительство России поддержало законопроект по которому ФНС будет сообщать банкам о смерти их клиентов и в...
Банк России предлагает изменения по ПОД/ФТ и вынес их на обсуждение
Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает меры по облегчению системы ПОД/ФТ для упрощения открытия счетов в РФ и осуществления расчетов...
Мессенджеры стали хитом сезона у «мошенников»
«Трендом сезона» в телефонном мошенничестве стали звонки клиентам банков через мессенджеры, сообщил ВТБ. По его данным, так осуществляется каждый третий...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
