Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей теперь только в ЦБ РФ
С 1 января 2022 года участники финансового рынка получают квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей только в удостоверяющем центре Банка России в соответствии с изменениями...
Как работать с запросами РФМ по приказу №37
12 января 2022 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому...
Аналитический обзор «Банковский контроль 2021- 2022»
Представляем вашему вниманию новый аналитический материалы от команды «Арбитраж.ру» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей г. Москвы Т.В. Минеевой о...
Количество участников финансового рынка может увеличиться на два субъекта
Банк России разработал законопроект, который позволит выйти на платежный рынок финтех-компаниям и другим нефинансовым организациям. По мнению регулятора, это повысит...
Вступил в силу приказ РФМ об особенностях запросов
12 января 2022 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 37 "Об утверждении Особенностей...
Изменен порядок идентификации в ФЗ-115 для некоторых субъектов
30 декабря 2021 года президентом подписан и 29 июня 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ...
Переводы между физлицами будут контролироваться Банком России с января 2022 года
Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет...
Президент подписал закон о создании сервиса «Платформа знай своего клиента»
21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений...
21 декабря вступили в силу ряд документов ПОД/ФТ/ФРОМУ
Рекомендуем всем организациям провести внутреннее обучение сотрудников с фиксацией фактов обучения в журналах по следующим нормативным актам: вступает в силу...
Принят законопроект о конфискации имущества и штрафах при выявлении факта «отмывания»
15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по...
SDL Conf 26
