Вступил в силу приказ Росфинмониторинга по «возвратному лизингу»
31 мая 2026 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом»....
ПодробнееDetails31 мая 2026 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом»....
ПодробнееDetails1 июня 2026 года Банк России сообщил, что сохраняет ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран...
ПодробнееDetails2 июня 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
ПодробнееDetails26 мая 2026 года опубликовано Указание Банка России от 30.03.2026 №7323-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28...
ПодробнееDetailsВ апреле 2026 года состоялся интересный правовой кейс, связанный с отмыванием. В Тушинском суде Москвы был оглашен приговор по делу...
ПодробнееDetails1 июня 2026 года стало известно, что британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии из-за подозрений...
ПодробнееDetails22 мая 2026 года Банк России проинформировал объединения финансовых организаций о публикации новой редакции Порядка взаимодействия пользователей кредитных историй и...
ПодробнееDetails29 мая 2026 года в Совете Федерации начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и советник директора Влада Корчагина приняли участие в круглом...
ПодробнееDetails1 июня 2026 года опубликован обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого Росфинмониторингом, за 2025 год. ...
ПодробнееDetails29 мая 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...
ПодробнееDetails© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.