31 мая 2026 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом»....

1 июня 2026 года Банк России сообщил, что сохраняет ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран...

2 июня 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

26 мая 2026 года опубликовано Указание Банка России от 30.03.2026 №7323-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28...

В апреле 2026 года состоялся интересный правовой кейс, связанный с отмыванием. В Тушинском суде Москвы был оглашен приговор по делу...

1 июня 2026 года стало известно, что британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии из-за подозрений...

22 мая 2026 года Банк России проинформировал объединения финансовых организаций о публикации новой редакции Порядка взаимодействия пользователей кредитных историй и...

29 мая 2026 года в Совете Федерации начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и советник директора Влада Корчагина приняли участие в круглом...

1 июня 2026 года опубликован обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого Росфинмониторингом, за 2025 год. ...

29 мая 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...