ПРАКТИКА

17 апреля 2025 года в Москве прошел форум ФИНМОНИТОР 2025 для специальных должностных лиц и специалистов по автоматизации ПОД/ФТ организаций...

17 апреля 2025 года Банк России принял решение аннулировать лицензии «Инвестиционная компания «Питер Траст». Анулируются лицензии, выданные Акционерному обществу «Инвестиционная...

Верховный суд России признал незаконным списание более €780 тыс. с банковского счета клиентки без ее согласия. Средства поступили в качестве...

7 апреля 2025 года Смольнинский районный суд на 10 лет отправил бывшего почетного консула Непала в Петербурге в исправительную колонию...

1 апреля 2025 года директор финансовой разведки Австралии AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) сообщил, что ведомства проводит массовые проверки по...

В начале 2025 года СРО ААС опубликовала материалы переписки с Управлением организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. По...

2 апреля 2025 года в Алтайском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении шести местных жителей по делу об отмывании...

Представлены результаты надзорной деятельности Федерального казначейства в сфере ПОД/ФТ за 2024 год. В список основных нарушений попали ряд аудиторов и...

«Известия» выяснили, что у небольших финансовых организаций не хватает средств на разработку мощных систем безопасности и у них часто нет...

23 марта 2025 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве и легализации около 250 млн рублей при хищении...