БАНКИ

Введение беспрецедентного количества санкций со стороны западных стран в отношении Российской Федерации, а также ее граждан и юридических лиц привело...

11 января 2024 года заканчивается обсуждение проекта приказа Росфинмониторинга "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от...

29 декабря 2023 года Банк России сообщил, что в январе-феврале 2024 года проведет обследование трансграничных переводов физических лиц-резидентов, связанных с...

РБК разместил статью о том, что в июле 2024 года в России заработает закон, по которому банки должны проверять денежные...

28, 29 декабря 2023 года и 2, 3, 4, 5, 6 января 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в...

27 декабря 2023 года Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу разработанный Росфинмониторингом проект федерального закона «О внесении изменений в...

1 января 2024 года вступили в силу изменения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации...

28 декабря 2023 года Росфинмониторинг опубликовал «Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.12.2023 №68 "О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения...

26 декабря 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

28 декабря 2023 года Банк России сообщил, что публичные компании учитывают в своей деятельности вопросы устойчивого развития. Информацию в области устойчивого...