Ряд изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ, скоро вступающих в силу
Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы...
Новые требования к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
16 июля 2021 года было опубликовано постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1188 «Об утверждении требований к Правилам...
Закон в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ изменен
28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6...
Введены новые обязанности по идентификации иностранной структуры без образования юридического лица
9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в...
Контроль в сфере ПОД/ФТ становится риск-ориентированным
27 июня 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ « О внесении изменений...
В Личном кабинете РФМ изменения
Появился новый раздел в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – ЛК РФМ). В новом разделе...
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 214 вступил в силу 20.11.2020
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,...
SDL Conf 26
