Росфинмониторинг получил право в дополнение к нормам Закона №115-ФЗ самостоятельно устанавливать виды подлежащих обязательному контрою операций, сумму их совершения, виды...
14 ноября 2022 г. в информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная новой дисциплине "Экономическая безопасность" всероссийской олимпиады студентов "Я -...
В чатах банковских клиентов часто звучат истории по блокировке банковских карт. Учитывая, что сейчас количество блокировок увеличилось многократно, то естественно...
16 ноября 2022 года Комитет Госдумы по финансовому рынку по итогам заседания рекомендовал принять в первом чтении поправки в "антиотмывочный"...
14 ноября 2022 года МУМЦФМ обубликовал Руководство ФАТФ "Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между...
Как мы и обещали напомнить вам, что с 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от...
15 ноября 2022 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 21 сентября 2022 года № 6248-У «О внесении изменений...
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил вероятность изъятия расположенных в России активов инвесторов из недружественных стран. По...
11 и 15 ноября 2022 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
15 ноября 2022 года Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Государственной Думы РФ с представлением Основных направлений денежно-кредитной политики. Добрый день,...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.