Рекомендуется

3 февраля 2023 года Банк России принял решение о введении для кредитных организаций на период до 31 декабря 2023 года включительно временных подходов к расчету размера операционного риска...

6 февраля 2023 года Президент подписал Указ «Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами – резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности»....

В Ростове десятерых человек осудили за незаконную банковскую деятельность. Подпольные банкиры в нарушение законодательства осуществляли расчеты по поручениям физических и...

Утечку персональных данных предложили включить в перечень оснований для замены паспорта. Соответствующее предложение в ближайшее время сформирует Совет по правам...

В Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из кредитных организаций «Инвестиционный союз», ТУСАРбанк и «Пульс столицы» и их...

25 января 2023 года власти США продолжили преследования российских граждан и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустило предупреждение...

Мошенники придумали новую схему обмана с QR: в общественных местах они размещают коды, при переходе по которым гражданам обещают соцвыплаты. Под предлогом их начисления у людей выманивают данные...

Гособвинение запросило для бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова 18 лет колонии строгого режима и штраф в 2 млн рублей...

3 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...

3 февраля 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России по статье 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О...