В ФЗ № 115 появился новый субъект
22 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в...
Очередные изменения в порядке отказов
1 сентября 2021 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный...
Теперь есть возможность отказать клиенту
1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 "О...
Новый порядок идентификации
1 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134...
Изменения в части контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ
27.06.2021 вступили изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Отмывание денег с использованием медиаторов
23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «О повышенном внимании медиаторов...
Изменения сведений по идентификации физических лиц
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,...
Изменен состав информации и порядок представления её в Росфинмониторинг
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому...
С 1 июля новый порядок идентификации
11 марта 2021 года Банк России разместил на своем официальном сайте изменения в Порядок составления некредитными финансовыми организациями информации, предусмотренной...
Вступили в силу Изменения в 115-ФЗ от 28.06.21
Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...
SDL Conf 26
