Анонсы

Порог идентификации в 15 тыс. руб. для физлиц при проведении финансовых операций может быть повышен. Порог в 15 тыс. руб.,...

17 января 2023 года Государственная Дума приняла в первом чтении проект  федерального закона № 211006-8 «О внесении изменений в статью...

16 января 2023 года Контур.Фокус объявил о запуске новой возможности — скоринговой оценки контрагентов. Скоринг — это решение для быстрой...

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также оптовую или розничную торговлю ювелирными...

13 января 2023 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.12.2022 № 307 "О признании утратившим силу приказа...

13 января 2023 года Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих...

Росфинмониторинг в личных кабинетах на своем портале опубликовал описание типологии совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов....

11 января 2023 года СРО НФА напомнило о необходимости проверки информации об организациях, работающих на финансовом рынке.   Банк России...

В России усиливается ответственность за продажу сим-карт без предъявления паспорта и установления личности покупателя, сообщила "Российская газета". Так, согласно поправкам...

Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание коллегии Службы, на котором рассмотрены результаты работы ведомства и национальной антиотмывочной системы...