МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

С 19 по 23 мая 2026 года в Ашхабаде  (Туркменистан) проходила 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных...

16 мая 2026 года стало известно, что Росфинмониторинг согласовал актуализированные НСФР Методические рекомендации по оценке "странового риска" для субъектов 115-ФЗ...

12 и 13 мая 2026 года в Кракове (Польша) Комитет Эгмонта (КЭ) Группы подразделений финансовой разведки Эгмонта провел  в рамках...

6 мая 2026 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод руководства ФАТФ "Кибермошенничество Цифровизация и риски отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования...

13 мая 2026 года Верх-Исетский суд до 15 августа продлил арест Боброву, Черных и Боликову, а также домашний арест Чемезову....

С 22 по 24 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и...

13 апреля 2026 года сотрудники Росфинмониторинга Борис Торопов и Иван Анисимов в составе российской межведомственной делегации во главе с заместителем...

7 апреля 2026 года генпрокурор России Александр Гуцан прилетел в Казахстан для встречи с генеральным прокурором республики Бериком Асыловым. Планируется,...

25 марта 2026 года французский рэпер Ганди Джуна (известный во всём мире как Gims) был задержан полицией Франции в аэропорту...

26 марта 2026 года итальянские власти сообщили, что изъяли около 23 миллионов долларов активов, которые были оплачены деньгами, о которых...