ПРАКТИКА

2 декабря 2025 года экс-главу евродипломатии Федерику Могерини и еще двух человек задержали по делу о мошенничестве и возможном отмывании....

3 декабря 2025 года Никулинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии местного предпринимателя Дмитрия Регуша по делу о финансировании...

3 декабря 2025 года Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по экономическим...

27 ноября 2025 года бразильская полиция провела операцию по ликвидации крупной схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в...

В Краснодарском крае Банк России выявил за период с января по сентябрь 2025 года 35 компаний и физических лиц, осуществлявших...

В сентябре 2025 года в Гонконге был вынесен приговор, связанный с отмыванием денег от незаконной торговли дикой природой. Внимание компетентных...

1 декабря 2025 года OAG (Генеральная прокуратура Швейцарии) предъявила обвинительное заключение сотруднику бывшего банка Credit Suisse SA по обвинению в отмывании...

26 ноября 2025 года в Индии ED (Управление по исполнению судебных решений)  зонального офиса Бангалора арестовала Паавана Нанду и Саумью Сингх...

В журнале БО была опубликована интересная статья по теме криптокомплаенса. Автор статьи Дмитрий Мачихин, основатель сервиса BitOK, представляем ее ниже....

21 ноября 2025 года власти Таиланда объявили о массовых изъятиях и арестах активов по всему королевству. Действия были нацелены на...