ПРАКТИКА

Интересные процессы, где отмывание пересекается с политикой. В начале марта Венгрия по подозрению в отмывании денег задержала семь сотрудников украинского Ощадбанка,...

Ряд лиц попали под решения государственных и судебных органов. 10 марта 2026 года Дмитрий Кузнец заочно приговорен к 2 годам...

5 марта 2026 года стало известно, что в Кабардино-Балкарии руководитель фермерских хозяйств подозревается в легализации похищенных денежных средств, полученных в...

5 марта 2026 года бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании...

4 марта 2026 года стало известно, что в сотрудничестве с Росфинмониторингом МВД России выявлено более 60 финансовых пирамид и псевдоброкеров....

3 марта 2026 года стало известно, что Прокуратура Челябинской области выявила и пресекла попытку использовать процедуру несостоятельности (банкротства) для легализации...

2 марта 2026 года Верховный суд РФ признал «Антивоенный комитет России» (признан в России нежелательной организацией) террористической организацией и запретил...

В Европе была ликвидирована международная преступная сеть, отмывающая прибыль от кокаина для итальянской организованной преступности. Это произошло после того, как...

26 февраля 2026 года Министерство финансов США предложило лишить швейцарский MBaer Merchant Bank доступа к американской банковской системе за предполагаемые...

18 февраля 2026 года на сайте РФМ была опубликована статья РГ по тематике дроппинга. Материал представляет интерес неожиданным ракурсом. Ниже...