Выбор редакции

Как мы писали ранее, ряд госведомств и организаций обсуждают создание новой единой антифрод-платформы. Это ведомства: Банк России, МВД, Минцифры, Роскомнадзор,...

Опубликован глобальный индекс терроризма (GTI) на 2024 год, который представляет собой всеобъемлющее исследование по анализизу последствий терроризма для 163 стран....

Прокуратура Даровского района Кировской области приняла меры по противодействию обналичиванию денег, полученных преступным путём. Пострадала от действий мошенников 59-летняя женщина,...

В Росфинмониторинге состоялось рабочее совещание с участием вузов Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (МСИ)....

Банк России провел около 25 тыс. операций с цифровыми рублями, время проведения одной транзакции занимает несколько секунд, заявила первый зампред...

Группа Qiwi несколько лет находилась под пристальным контролем Банка России. И если прошлый надзорный шторм бизнес группы, хоть и с...

В январе 2024 года в Ржеве Тверской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 174. 1 УК...

2 февраля 2024 года в Кейптауне (Южная Африка) Учебным институтом ФАТФ был проведен углубленный тренинг  при поддержке Глобального фонда ЕС по...

ФСБ, МВД, СК и ФНС провели обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС. Услуги по...

Блумберг описал последствия использования вторичных санкций против России. Мнение интересное и мы решили представить его вам. Поскольку война в Украине...