Популярное

5 февраля 2025 года Интерфакс написал, что Банк России и Федеральное казначейство с 25 августа планируют начать эксперимент по использованию...

3 февраля 2025 года Сергей Юдаков на телеграм-канале "Тот самый 115-ФЗ" опубликовал интересный пост "Как выйти из желтой зоны ЗСК?"....

Илон Маск обвинил администрацию Джозефа Байдена в причастности к финансированию террористов. Для проведения анализа затрат и эффективного расходования средств, новосозданное...

1 февраля 2025 года была опубликована очень интересная статья Павла Смыслова "Как проверить паспорт клиента на действительность в целях ПОД/ФТ"....

31 января 2025 года ФАТФ опубликовала объединенный годовой отчет за 2023–2024 годы и отчеты по Словакии, Эстонии, Боливии и Белизу....

На рынке услуг по правовому сопровождению деятельности в сфере ПОД/ФТ активизировалась дискуссия по вопросу изменения ПВК. Так как в январе...

27 января 2025 года Банк России опубликовал методику расчета ренкинга банков, который будет учитывать количество обоснованных жалоб на кредитную организацию...

В прошлом году Форбс проанализировал ситуацию с вопросами по блокировке счетов в связи с транзакциями по приобретению или продаже криптовалюты....

Переводы на чужую банковскую карту при оплате на рынках или в небольших магазинах в ряде случаев могут нести за собой...

Правительство Южной Кореи инициировало поправки к законодательству, в соответствии с которыми все компании на крипторынке должны идентифицировать пользователей, соблюдать финансовую...