Популярное

Секретариат ЕАГ объявил IV конкурс на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по...

"Ведомости" со ссылкой на участников рынка и банки подготовили материал о том, что участились случаи, когда граждане пытаются продать криптовалюту...

16 июля 2025 года президент США Дональд Трамп встретился с группой несогласных конгрессменов, блокировавших законы по криптоиндустрии, и убедил их...

С 6 по 11 июля 2025 года в Люксембурге состоялось 30 ежегодное Пленарное заседание Группы «Эгмонт». В нем приняли участие около шестисот...

8 июля 2025 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Президенту Владимиру Путину о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном...

На прошлой неделе в Рио-де-Жанейро прошел XVII саммит БРИКС. В итоговой декларации  заявлено о: приверженности предотвращению незаконных финансовых потоков, отмывания...

В издании БО был опубликован интересный материал по финмониторингу криптовалют, содержание которого мы приводим ниже. В последние годы Российская Федерация...

Разгорается дискуссия вокруг Garden Finance, обвиняемого в получении значительной части доходов от отмывания средств, похищенных в результате взлома биржи Bybit...

10 июня 2025 года Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому...

9 июня 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.04.2025 № 76 "О внесении изменений в Порядок...