Рекомендуется

10 марта 2025 года в Госдуму был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении...

13 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

На сайте Росфинмониторинга появилась возможность прямого обращения в ведомство. При возникновении различных нарушений своих прав теперь вы можете заполнить обращение...

Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом говорится...

12 марта 2025 года ФАТФ опубликовала итоги взаимной оценки для Экваториальной Гвинеи, которые провела Целевая группа по борьбе с отмыванием...

6 марта 2025 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001...

13 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

12 марта 2025 года Банк России сообщил, что в соответствии с поручением Президента направил для обсуждения в Правительство предложения о...

11 марта 2025 года Ольга Скоробогатова, ранее первый заместитель главы Банка России, стала первым заместителем президента — председателя правления ВТБ....

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ввести специальную административную и уголовную ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление потребительского кредита...