Рекомендуется

Начиная с 9 декабря 2025 года в сфере оборота ДМДК установлены увеличенные размеры штрафов за нарушения по работе с ГИИС...

10 декабря 2025 года в Сургуте задержаны трое участников преступной группировки, которые занимались отмыванием денег через криптовалюту. Общий оборот сделок...

10 декабря 2025 года Председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и...

10 декабря 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

5 декабря 2025 года Пробирная палата опубликовала уровни риска по ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК по состоянию на 05.12.2025. Всем...

8 декабря 2025 года заместитель председателя Банка России Ольга Полякова сообщила, что Банк России планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН (индивидуальные номера...

9 декабря 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

9 декабря 2025 года Банк России продолжает совершенствовать регулирование для повышения устойчивости банков и снижения рисков для их кредиторов и...

9 декабря 2025 года заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын выступил на пленарной сессии «Технологическая независимость России в современном мире. Вызовы...

9 декабря 2025 года Госдума приняла закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через СБП (Систему быстрых платежей)...