Рекомендуется

1 июня 2026 года стало известно, что британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии из-за подозрений...

22 мая 2026 года Банк России проинформировал объединения финансовых организаций о публикации новой редакции Порядка взаимодействия пользователей кредитных историй и...

29 мая 2026 года в Совете Федерации начальник Управления оценки рисков Евгений Шевляков и советник директора Влада Корчагина приняли участие в круглом...

1 июня 2026 года опубликован обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого Росфинмониторингом, за 2025 год. ...

29 мая 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...

1 июня 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

29 мая 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №...

26 мая 2026 года статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд на Международном форуме по безопасности рассказал, что современные технологии серьезно...

28 мая 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

28 мая 2026 года заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов на круглом столе в Совете Федерации сообщил, что...