РОСФИНМОНИТОРИНГ

3 сентября 2026 года стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" в...

3 сентября 2026 года заместитель директора - статс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на комиссии Госсовета по направлению...

2 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

1 сентября 2026 года Росфинмониторинг проинформировала об изменениях в нормативном правовом регулировании, вступающих в силу с 1 сентября 2026 г....

1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии...

По данным Росфинмониторинга, в 2025 году среднемесячный объем операций лиц с признаками дропов оценивался в 4,4 млрд рублей. За год...

28 августа 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...

31 августа 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

28 августа 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

18 августа 2026 года скорректированы требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Это относится к ПВК разрабатываемым: адвокатами, доверительными собственниками...